中信银行天津分行自动作为、精准辨认转账信息反常可疑危险，警银联动成功阻拦一同电信网络欺诈，堵截不法分子资金搬运链条，有用保护了金融次序和客户产业安全，取得天津市沿海新区公安局表扬信嘉奖。
11月1日16:35，一名男人来到中信银行天津塘沽支行货台，欲处理跨行汇款事务。在问询收款人及汇款用处时，客户泄漏其因大额取现需求未能在本行预定成功，故决议转账至自己他行同名账户进行取现，并表明取款用于购房。鉴于汇款金额巨大，且该客户为在地舆间隔较远的网点近期新开卡用户，此次又跨区域至本网点处理转账事务，柜面人员当即警惕起来。经流水排查发现，该客户开卡后日常买卖金额较小，而在当日，其账户内忽然由深圳某账户转入一百万元资金。当被问及财物金额来历时，客户宣称该笔资金来自其亲属。
结合客户的反常行为，柜面人员判别其特征与近期涉诈账户高度类似。所以，柜面人员一边稳住客户，一边敏捷联络反诈中心作业人员。反诈中心作业人员在听取相关状况后高度警惕，并要求柜面回绝此次买卖，以便进行进一步排查。与此一起，塘沽支行货台紧急通知周边网点重视该客户状况。17时左右，警方来电称，该笔大额买卖的汇款人为广东一位退休白叟，白叟称该男人为其网友，两边从未见过面，疑似遭受电信欺诈。随后，塘沽支行货台当即向分行运营办理部和塘沽支行负责人进行了双线报告，并对该账户采取了只收不付的付出管控办法。当晚23时，警方反应称，在沿海反诈中心与广州警方的通力协作下，已成功唤醒被欺诈的退休白叟，不只阻拦了账户中的上圈套资金100万元，还止付了他行卡中的上圈套资金100万元，一起阻挠了白叟汇出名下的剩下资金220万元。
中信银行运营人员在此次事情中展现出的社会职责感和作业专业性，得到了警方的高度认可。警方将该警银联合成功堵截涉案资金的事例在反诈劝止群中进行了通报，并将报送当地人民银行。未来，中信银行天津分即将持续饯别大行担任，实行社会职责，全力合作政府和警方积极开展金融常识遍及、反诈常识宣扬和典型事例学习活动。实在看护老百姓的“钱袋子”，做有温度的银行。回来搜狐，检查更加多